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黑龙江发布2018卷烟打假十大案件 利用微信自媒体

黑龙江发布2018卷烟打假十大案件 利用微信自媒体

2017年,大庆市烟草专卖局乘风分局执法人员发现辖区卷烟零售市场上,不断有假的“中华”、“利群”等香烟在市场销售。乘风分局对这一线索进行经营,与市公安东湖分局联合食药环侦支队于同年12月25日在东湖一集市上将正在销售假烟的高某某抓获,在其车内及家中收缴各类假烟一百余条,价值一万余元,经审,高某某交代自2017年7月份至今,通过微信在其上家购买了10余万元的假烟,假烟邮寄到大庆后,高某某在各个集市、超市、烟酒店内进行销售。

高某某被抓捕后,专案组在他手机微信中发现上线10家,并利用微信进行转账。通过对10家上线进行筛选,发现交易对方微信昵称“华信香烟一手”和“辉煌商贸总号”为同一伙人员。通过腾讯协查得知,昵称“华信香烟一手”微信绑定人员名叫陈某某,进行网上发布销售假烟的广告,征召地区代理;昵称“辉煌商贸总号”微信绑定人员名叫李某,进行网上发布销售假烟的广告,推荐“华信香烟一手”征召地区代理。通过技侦手段,查证“华信香烟一手”为主要销售者,每天有大量下家与其联系购买、咨询假烟情况,交易后通过微信转账。

2018年1月,专案组调取了陈某某的农行卡的银联消费情况,发现该卡涉及两家支付公司。后根据流水单号查询,涉及到一家公司POS机账户5家,结算银行卡5张,注册地点为广东汕头市;另一家公司涉及到POS机账户14家,结算银行卡14家,注册地点为广东汕头市。对上述19家商户后经实地勘察,均为虚假商户。目前,已审计出涉案金额2.3亿元。

6月4日,专案组在汕头、普宁等地,将犯罪嫌疑人林某、林某、李某某、林某某、陈某某、吴某某抓获。涉案卷烟主要来自潮汕地区,潮汕地区为制假集中地,其中假烟的制造、包装、销售主要集中在汕头、普宁、揭阳地区。由揭阳、普宁地区私人作坊使用烟草厂淘汰的设备,大量制造无包装的白杆烟。随后运到汕头市潮南区进行包装成卷烟,在潮南区通过各种方式销往各地。制造销售假烟犯罪嫌疑人使用购买来的“四件套”(微信号、银行卡、手机卡、身份证),使用微信提现,后找专业刷卡套现人员通过虚拟消费的方式洗钱,将赃款提现。

2017年8月9日,绥芬河市烟草专卖局联合当地公安部门,对圆通快递17个装有违法卷烟的包裹进行检查,这些包裹的寄件人均为陈云天,收件人为申强、雷锋,地址新安街126号微来购俄货店,每个包裹有10条骆驼香烟合计170条,执法人员在微来购俄货店申强处,又查获违法卷烟313.8条。经询问申强称当天170条骆驼卷烟是一名叫“柱子”寄过来让其转发的,申强称“柱子”陆续还会大量卷烟寄给他,让其转发。

经查发现,此案涉及山东、辽宁、内蒙、广西等外省市,涉案人员众多,案件数额巨大。嫌疑人申强在嫌疑人王洪柱处购买来假烟或是外国卷烟对外销售,嫌疑人王洪柱将从广西、辽宁等购进的假烟或外国卷烟一部分发往全国各地,一部分邮寄到申强处,再由申强代为王洪柱向外省市发送。8月20日,专案组在在河北省张家口市将嫌疑人王洪柱抓获。经审,他交待其一方面从广西购进假烟或是越南卷烟,另一方面从辽宁丹东购进朝鲜卷烟,向全国各地销售。随后专案组赶赴辽宁丹东市,将刘崇南、王永洁、郑健、李军等人抓获。

经审查明,2016年12月-2017年8月刘崇南等人在未获得烟草销售许可的情况下,非法销售朝鲜等地产香烟数量99.66万支,涉案金额9180万元。目前,嫌疑人申强、王洪柱、王永洁、刘崇南4人已被绥芬河市警方依法批捕。

2017年8月15日,绥化市烟草专卖局接到群众举报,称北林区电力名苑小区一车库可能存有卷烟。通过对举报人及线索的初步判断,确定该线索基本可靠,遂于当日与公安部门成立专案组。

经过近五个月的侦查,专案组人员锁定绥化市北林区电力名苑小区16号楼7号车库,该车库经常有快递人员在每天下午1点至3点间上门取货且时间相对固定。快递员大概每次进去时间为15分至25分不等,出来时搬运由黑色塑料袋包装的快递包裹,每次数量不等。

2018年1月9日下午,专案组决定收网。在快递员进入7号车库再次取货时,执法人员与公安人员立即进入车库进行检查。在车库内成功抓捕嫌疑人杨旭、张宏丽当场查获非法卷烟673条,案值22万余元,品种涉及黄鹤楼、黄金叶、贵烟、中华等14个品牌。经查,嫌疑人杨旭非法收购卷烟,并将收购的卷烟通过微信方式进行联系,利用快递发往浙江宁波、安徽合肥、湖北武汉、湖南(多地)、广东、辽宁、贵州、江苏、河北等十余个省份二十余个城市,累计涉案金额10034189元。目前,嫌疑人杨旭、张宏、刘秀娟、李海波、华良富、李言、李建梅已被绥化市北林区法院依法做出刑事判决。

2018年5月初,东宁市烟草专卖局接到举报,有人在东宁果树园附近一厂房内非法制造加工烟丝。经过数日蹲点侦查,执法人员摸清了案件及现场情况。5月24日凌晨2点,烟草部门联合当地警方展开收网行动,在东宁镇果树园附近一处厂房内将正在进行烟丝生产加工的20名犯罪嫌疑人一举抓获,其中7人被公安机关刑事拘留,其中包括主犯霍某及福建籍技术员张某。

在生产厂房当场,执法人员查获烟丝2780公斤、烟片4980公斤;烟丝案值13.76万元、烟片案值11.53万元(烟丝烟片共计25.29万元);当场查扣烟机设备11台(套),包括链条蒸汽锅炉1台、水箱水泵及管道1台(套)、槽式润叶机1台、圆形立式打叶机2台、上下式切丝机1台、输送机3台、槽式润丝机1台、烘丝加料机1台;另有配套辅助设备3台,包括配电箱1台、切割机1台、小发电机1台;查扣涉案车辆4台,包括小型铲车1台,运输车辆3台,总案值合计623.46万元。

目前,犯罪嫌疑人霍波、陈景信等8人已被东宁市公安局抓捕归案,涉案嫌疑人均已被检察院提起公诉,此案正在审判中。

2018年3月9日,双鸭山市烟草专卖局获悉,在宝清县有一团伙非法收购、生产加工、运输烟叶、烟丝及销售假冒卷烟。随后联合公安部门展开调查,并成立专案组。目标确定后,采集了3万余条信息进行深度研判,基本查清了一个以徐东传、徐永双、周广顺为骨干,以屯亲和家庭成员为辅,从宝清县周边、富锦市、东宁市、吉林省敦化市等地购买烟叶,在宝清县储存,再运输至七台河加工成烟丝后,由冯明刚货车运输至福建省、广东省、河南省等地贩卖,是一个集收购、加工烟叶、烟丝,生产、销售烟丝及假烟全链条一体化作业模式的犯罪团伙。

10月16日,专案组对此案嫌疑人开始收网并实施抓捕,分别在河南省汝阳市、吉林省敦化市、我省七台河市、双鸭山市宝清县开展行动,抓获涉案人员30余人。现场查扣制假烟叶烟丝加工设备一套,烟丝180余吨、烟叶10余吨、车辆三台,涉案金额1000余万元。

经查,嫌疑人周广顺、徐东传等人自2017年1月起,伙同徐永双、冯明刚、朱洪君、方荣金等人,以宝清县巨宝村为据点,以屯亲为基础,在七台河市附近深山建立烟丝加工厂并开始收购烟叶,加工成烟丝后贩卖到广东、福建等地。目前,嫌疑人周广顺、徐东传、徐永双、冯明刚、朱洪君、方荣金等7人已被双鸭山警方抓获,嫌疑人周海投案自首。

2018年2月,哈市烟草专卖局根据线报,有一名哈市籍男子通过微信自媒体销售“烟弹”。调查后发现该人经常发布“烟弹”到货信息,称“全国配送、招收下线、价格最低、安全到家”,并在朋友圈经常转发下线及上线人员交易截一次性电子烟图。8月1日,公安立案侦查万子龙等人非法经营案。8月27日,专案组对哈市塞纳阳光小区2号楼某单元进行检查,抓获嫌疑人万子龙,查扣加热不燃烧卷烟烟弹32.7条,案值3918.82元。经讯问,万子龙交代其伙同吉林地区分销商孙永博、供货上线王嘉瑶、胡忠博等人违法销售加热不燃烧烟草制品一案。

通过初步调查,嫌疑人万子龙从哈市松北区上线王嘉瑶、俄罗斯上线申文艳和微信名为“小老虎”的人员手中处多次购买加热不燃烧烟草制品用于销售。王嘉瑶从牡丹江上线胡忠博手中拿货分销加热不燃烧烟草制品,胡忠博负责在云南边境地区收购走私加热不燃烧卷烟(主要为万宝路、HEETS、百乐门等牌号)向王嘉瑶发货。申文艳现居俄罗斯,主要负责在俄罗斯联邦管区境内收购、走私加热不燃烧卷烟,为万子龙提供俄罗斯生产、销售的加热不燃烧卷烟货源,已联合海关抓捕。微信名为“小老虎”的身源待查,主要负责在俄罗斯联邦管区境内收购、走私加热不燃烧卷烟,为万子龙销售加热不燃烧烟草制品提供货源。

经查,此案涉及北京、天津、上海、广州、深圳、重庆、杭州、沈阳等11个省、20余个城市,涉案百余人,总涉案金额(交易流水)逾1亿元。目前,犯罪嫌疑人万子龙、孙永博、王嘉瑶、胡忠博等4人已被哈市公安局抓捕归案。此案还在进一步侦办中。

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